Truffa delle criptovalute da 40 mila euro a Cuneo. "Indagare fino in fondo": il Gip riapre il caso

Una vicenda complessa, dal tragico risvolto non solo economico, ma soprattutto umano. Una truffa in piena regola che, però necessità di ulteriori approfondimenti investigativi considerato non solo l'entità del danno, circa 40 mila euro sottratti con l'inganno ad un cittadino cuneese, ma anche la portata "morale" dell'evento. Una truffa insidiosa in cui tutti possono incorrere e che potrebbe potenzialmente delineare un quadro ancora più inquietante del fatto in esame.

Ed è per questo che il Gip di Cuneo, Alberto Boetti, ha accolto la richiesta di opposizione all'archiviazione -  ordinando ulteriori indagini alla Procura - accogliendo quindi in toto le richieste avanzate dall'avvocato Alessia Di Blasi, del foro di Torino. Tutto nasce dalla querela presentata contro ignoti al momento dalla vittima che - in buona fede – aveva effettuato diversi versamenti, per un totale di circa 40 mila euro, poiché gli erano stati prospettati investimenti finanziari apparentemente redditizi.

L'uomo sarebbe stato indotto a investire su una finta piattaforma e a trasferire criptovalute seguendo le indicazioni di finti operatori. Accortosi che qualcosa non stava andando nel verso giusto ha quindi richiesto agli intermediari di rientrare in possesso delle somme versate, ma gli stessi gli avrebbero chiesto ulteriori somme fingendo di poter recuperare il capitale perduto. Somme che sarebbero servite a coprire pseudo commissioni e costi necessari per riavere indietro il tutto. Anche questo modus operandi rientrerebbe tra gli artifici e raggiri propri del reato di truffa. Per dare credibilità all'operazione entrerebbero poi in gioco sedicenti avvocati o broker plurititolati ma che di fatto, sarebbero i truffatori originari o comunque soggetti tra di loro legati dall'intento illecito.

Per la Procura, però non vi erano gli estremi per proseguire gli accertamenti in quanto essendo in presenza di una possibile frode informatica e transazionale - operata tramite criptovalute e identità fittizie - i reali autori si celavano dietro nickname, numeri di telefono falsi e piattaforme estere, rendendo estremamente complesso risalire ai soggetti responsabili nell'immediatezza e parallelamente i quindi non sarebbero presenti ulteriori sbocchi investigativi utili per sostenere l'accusa in giudizio.

Il Gip però, ha ordinato al Pubblico Ministero di ampliare il raggio d'azione investigativo, focalizzandosi su diversi fronti strategici. Come l'analisi tecnica e finanziaria dei flussi di criptovaluta per seguire il denaro fino ai punti di approdo finali. Nonché tutta una serie di accertamenti volti ad approfondire i siti web delle finte piattaforme d'investimento e delle sedicenti società di recupero crediti e l'accertamento sui reali utenti che si celano dietro quei numeri di telefono e account che potrebbero essere anche stati rubati a terzi. L'ordinanza sottolinea che le indagini dovranno approfondire la posizione dei titolari dei conti bancari di transito verificando se si tratti di veri e propri money mules ossia dei prestanome consapevoli e collegati ai truffatori. Fondamentale poi, sarà la collaborazione con la polizia internazionale non solo per venire a capo di questo caso, ma per impedire che i truffatori adeschino ulteriori vittime. Ed è per questo che il Gip nell'ordinanza cita poi, gli orientamenti emersi nell’esperienza inglese, olandese e tedesca per dare impulso alle nuove investigazioni. Esperienza preziosa quindi, che potrebbe concretamente portare all'uso di una metodologia proficua da applicare al caso cuneese. 

L’impossibilità di identificare immediatamente gli autori non vuol dire infatti che non ci siano piste investigative concrete da percorrere. L'ordinanza del Gip Boetti va oltre poi, la vicenda in esame. Pur nella consapevolezza delle oggettive difficoltà tecniche che queste indagini comportano, il giudice ha scelto di non fermarsi di fronte all'apparente anonimato della rete, ritenendo doveroso esplorare ogni ulteriore margine di accertamento. La sua ordinanza lancia così un segnale importante: dietro i flussi digitali e le schermate fittizie ci sono persone reali che hanno subito un danno concreto, e la giustizia ha il compito di percorrere fino in fondo ogni strada investigativa disponibile per provare a dare risposte e tutela alle vittime.

Soddisfatta infatti,  per l'accoglimento della richiesta di opposizione all'archiviazione, l'avvocato Alessia Di Blasi che assiste la persona offesa, la quale richiama l'attenzione sulla necessità di non arrendersi davanti all'anonimato iniziale dei truffatori.

"Il caso in esame è emblematico di una questione ben più ampia: a fronte di una denuncia per una truffa online, ha evidenziato il legale alla nostra testata , le indagini non hanno avuto alcuno sviluppo concreto, nonostante la possibilità di svolgere accertamenti mirati per risalire agli autori del reato e ricostruire la destinazione delle somme sottratte. In questa tipologia di procedimenti, infatti, gli autori sono sempre inizialmente ignoti. Ma è proprio questo il punto: l'identificazione dei responsabili dovrebbe rappresentare l'obiettivo delle indagini, non un ostacolo davanti al quale arrestarle". 

Secondo il difensore, infatti, gli strumenti tecnologici e giudiziari per seguire le tracce dei capitali esistono già e vanno utilizzati fino in fondo: "le truffe online, soprattutto quelle che prevedono il trasferimento di denaro attraverso criptovalute, presentano indubbiamente delle complessità investigative, ma non per questo sono prive di strumenti di contrasto. Le operazioni registrate sulla blockchain lasciano tracce ricostruibili e, attraverso la cooperazione giudiziaria internazionale e le richieste di informazioni alle piattaforme di scambio di criptovalute (exchange), è possibile acquisire elementi fondamentali per risalire ai soggetti che hanno aperto e utilizzato i conti e i portafogli digitali coinvolti. Si tratta di strumenti investigativi già esistenti, che possono rivelarsi determinanti non soltanto per l'individuazione degli autori del reato, ma anche per la ricostruzione dei flussi finanziari, la localizzazione dei proventi illeciti e il recupero delle somme sottratte alle vittime. Il loro mancato utilizzo rischia di trasformare le difficoltà investigative in un sostanziale vantaggio per chi delinque". 

L'avvocato mette poi in guardia dal rischio di lanciare un segnale di impunità alle reti criminali che operano oltreconfine. "Il pericolo, altrimenti, è  - specifica l'avvocato Di Blasi - quello di creare un terreno fertile per la criminalità, nazionale e internazionale, alimentando la convinzione che sia sufficiente trasferire il denaro all'estero, convertirlo in criptovalute e farne perdere apparentemente le tracce per sottrarsi alle proprie responsabilità. Ma le criptovalute non rendono invisibili le operazioni, così come l'utilizzo di piattaforme estere non dovrebbe rappresentare un limite insuperabile per l'attività investigativa". 

Infine, la difesa rivendica il senso più profondo dell'opposizione accolta dal Gip Boetti di Cuneo, legandolo alla fiducia dei cittadini nelle istituzioni: "La battaglia che porto avanti, anche attraverso il caso del mio assistito, è proprio questa: evitare che le denunce delle vittime di truffe online si traducano in procedimenti destinati all'archiviazione senza che siano state prima esperite tutte le concrete e pertinenti possibilità investigative. Perché non possiamo pretendere che le vittime continuino a riporre fiducia nella giustizia se, di fronte a fenomeni criminali sempre più sofisticati, non vengono utilizzati gli strumenti che già oggi abbiamo a disposizione per contrastarli. Non possiamo permettere che l'evoluzione tecnologica diventi, di fatto, una garanzia di impunità per chi delinque. Viviamo in una società sempre più digitalizzata, nella quale anche la criminalità si evolve e si adatta con estrema rapidità. È indispensabile che l'attività investigativa sia in grado di evolversi con altrettanta determinazione. Perché il progresso tecnologico non può rappresentare un'opportunità per chi commette reati e, al tempo stesso, un ostacolo alla tutela di chi li subisce".